triru (triru) wrote,
triru
triru

Category:

Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в суд с иском о взыскании...

В Москве полицейские раскрыли схему незаконного вывода миллиардов рублей за рубеж с помощью фиктивных задолженностей. Об этом в понедельник, 17 августа, Ленте.ру сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в суд с иском о взыскании долга у второй подконтрольной злоумышленникам организации. После вынесения судебного решения деньги с банковского счета должника списывались на счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Затем истец обращался к ним с заявлением, в котором просил перечислить сумму на счет его фирмы, зарегистрированной за границей, и выводил деньги.

Как уточнила Волк, при обыске в офисах и квартирах фигурантов дела были изъяты электронные ключи системы банк-клиент, печати более чем 200 фирм и документы, имеющие доказательное значение для возбужденного по данному факту уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Центробанк раскрыл самые популярные методы вывода денег из России. В 2017 году для этого чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров, переводы по сделкам с услугами и переводы по документам Федеральной службы судебных приставов.

Источники информации - см. подробнее - 18-08-2020 г.
  • На втором месте — тимлид-специалист с окладом в 200 тысяч рублей. В описании...
  • Согласно данным компании, возобновление вылетов в Россию откладывается до 31...
  • В ходе танкового биатлона, проведенного в России в августе 2017 года, когда...
  • 30-летний автор поста признался, что не может иметь своих детей: он является...
  • Блок ракеты с солнечными элементами на перовските и органике (Benjamin...
  • Информационные материалы от аналитического бюро groupmarketing.ru: Недорогие телефоны Galaxy A-серии от Samsung. Попытки вернуть интерес к смартфонам на рынке США после падения.

    Самым продаваемым телефоном Samsung в 2019 году была модель не Galaxy S10 или Note 10+, а A50 за 350 долларов. Теперь, учитывая глобальный спад на рынке смартфонов, ударивший, в первую очередь, по Galaxy S20, Samsung удваивает эту стратегию, которая будет направлена развитие сегмента смартфонов А-серии. См. подробнее: https://groupmarketing.ru/id_product/4000768/nedorogie_telefony_galaxy_a_serii_o...

    ...читать в социальных сетях:

    Читайте также:

  • Согласно консенсус-прогнозу южнокорейских аналитиков, составленному агентством...
  • Дополнительное профессиональное образование получили 133...
  • Злоумышленники вынесли из дома 20 тысяч рублей, 120 евро и банковскую карту, с...
  • Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы [его]...
  • Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) одобрила планы...
  • Главная хитрость поиска окаменелых древностей дроном «Laser Raptor»...
  • До этого стало известно, что Германия задумается об ответных шагах на случай...


  • Tags: #Представитель, #аналитика, #банки, #бизнес, #взыскании, #деньги, #интернет, #иском, #мир, #москва, #новости, #обзор, #обращался, #онлайн, #пострадавшей, #промышленность, #работа, #россия, #рынок, #смотреть, #статья, #фирмы, #экономика, #якобы, groupmarketing.ru, август 2020
    Subscribe

    promo triru june 30, 2020 01:02 1
    Buy for 50 tokens
    Поклонники порнозвезды Мии Халифы потребовали удалить все порно с ее участием с сайта Pornhub, одного из крупнейших порноресурсов в мире. Они в том числе опубликовали петицию с обращением к компании. Пользователи стали оставлять комментарии в соцсетях с требованием Справедливости для Мии…
    • Post a new comment

      Error

      Anonymous comments are disabled in this journal

      default userpic
    • 0 comments